Las plataformas de redes sociales han sido testigos recientemente de una estafa masiva en la que fueron pirateadas las cuentas de Twitter de figuras prominentes como Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West y Michael Bloomberg. La operación se centró en engañar a los seguidores con tuits falsos de cuentas verificadas, invitándolos a enviar Bitcoin a una dirección específica y recibir el doble de la cantidad enviada. Esta estafa basada en criptomonedas no es un incidente aislado; Se presenta de diversas maneras y está dirigido contra individuos ambiciosos que buscan ganancias rápidas.
En este artículo, aprenderemos estrategias efectivas y métodos simples para evitar ser víctima de este tipo de estafas. Al conocer los métodos fraudulentos más comunes utilizados por los estafadores, podrá proteger sus fondos y tomar medidas proactivas para garantizar su seguridad al operar con criptomonedas.
¿Cómo evitar las estafas de criptomonedas?
1. Plataformas de comercio de criptomonedas falsas
Hay una gran cantidad de sitios web o aplicaciones móviles falsos creados para parecerse a empresas de inversión en criptomonedas confiables y auténticas. Pero hay varias formas de identificar un sitio web falso. Por ejemplo, siempre debes buscar el pequeño ícono de candado que indica cifrado junto a la barra de direcciones y evitar sitios web que no tengan "https" en el enlace. A veces, un atacante crea una URL falsa reemplazando un solo carácter en el enlace y mostrando la misma interfaz. Por ejemplo, puede agregar un cero en lugar de la letra “o”, lo que puede llevarlo a un sitio web falso.
Otro método común utilizado por los piratas informáticos es crear aplicaciones telefónicas falsas con nombres e interfaces de usuario similares a las originales. Antes de ingresar sus credenciales de inicio de sesión en cualquier plataforma, debe verificar cuidadosamente si la aplicación o el sitio web son seguros o no.
2. Sorteos falsos a través de tuits y otras redes sociales
Al igual que la reciente estafa de criptomonedas falsas que ocurrió en Twitter, uno puede ser víctima de esquemas sospechosos a través de tweets engañosos, publicaciones en Facebook u otras actualizaciones en las redes sociales. Si ve una publicación en las redes sociales que ofrece una oferta demasiado buena para ser verdad, es probable que sea falsa y una estafa.
3. Correos electrónicos fraudulentos, phishing, ingeniería social y robo de identidad
Ahora esto método común Seguramente todos nos hemos topado con ello alguna vez. Es posible que reciba muchos correos electrónicos no deseados o llamadas que se hacen pasar por su banco e intentan averiguar sus credenciales de inicio de sesión u otra información confidencial. De manera similar, los atacantes pueden hacerse pasar por una empresa de criptomonedas legítima en su bandeja de entrada con logotipos y marcas idénticos.
Estos mensajes suelen contener enlaces o archivos maliciosos, por lo que nunca debe hacer clic en ningún enlace incluido en los correos electrónicos. El estafador llega incluso a publicitar ICO (ofertas iniciales de monedas) falsas para robar fondos. No caigas en correos electrónicos y ofertas de sitios web falsos. Tómate tu tiempo para revisar todos los detalles. Además, tenga en cuenta estos puntos:
- Nunca permita que el soporte técnico ni ninguna otra persona accedan remotamente a su dispositivo.
- No comparta códigos de seguridad o contraseñas 2FA (verificación en dos pasos).
- Nunca acepte llamadas que soliciten su información personal confidencial.
- Los estafadores también pueden hacerse pasar por números de teléfono legítimos.
4. Inversión fraudulenta
Los estafadores a menudo crean plataformas aparentemente legítimas que afirman ofrecer retornos altos, a menudo poco realistas, si envías criptomonedas. En tales casos, es recomendable tomar algunas precauciones:
- Está bien desconfiar de los sitios web o servicios que prometen altos rendimientos.
- Envíe criptomonedas solo a terceros conocidos y de confianza.
- Si los detalles son nuevos, investigue cuidadosamente la organización para verificar su autenticidad.
5. Estafa del cargador
Los estafadores de criptomonedas suelen ofrecer servicios como “تحميلEn diversas plataformas, supuestamente solicita cuentas de Coinbase con límites altos y, a cambio, promete entregar una parte de las ganancias a la víctima. En estos casos, utiliza tarjetas de crédito robadas de las cuentas comprometidas para continuar con el fraude de pagos.
Al final, la víctima se enfrenta a retrasos en el pago después de que el titular real de la tarjeta descubre el fraude. Para entonces, el estafador roba cualquier criptomoneda disponible y cobra tarifas no autorizadas a métodos de pago verificados.
6. Ofertas iniciales de monedas (ICO)
Las ofertas iniciales de monedas son esencialmente mecanismos para recaudar fondos para las criptomonedas recién lanzadas. Los inversores en ICO reciben tokens en el nuevo proyecto. Los inversores invierten miles de millones de dólares en ICO cada año. Hay muchas ICO legítimas y muchas que no tienen planes de negocios reales ni tecnología detrás de ellas.
De hecho, muchos se lanzan con sólo una hoja de papel en blanco y por personas sin experiencia en la tecnología o la industria. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado antes de invertir en ICO, sin importar cuán grandes sean las promesas.
7. Corredores e intercambios no regulados
Hay docenas, si no cientos, de intercambios y casas de bolsa en línea no regulados que ofrecen criptomonedas y productos de comercio de criptomonedas. Nuevamente, debes tener cuidado con las promociones demasiado buenas para ser verdad y las promesas de riqueza rápida, ya que pueden ser simplemente otra estafa de criptomonedas.
Una vez que inviertes dinero, este tipo de empresas te cobrarán comisiones exorbitantes o te harán extremadamente difícil retirar los fondos. En el peor de los casos, podrían simplemente robarte tu dinero.
8. Operaciones mineras fraudulentas
Cualquier inversor regular puede extraer criptomonedas a través de la minería en la nube que funciona sin un hardware costoso. Hay muchos servicios de minería en la nube que permiten a los usuarios alquilar espacio en el servidor a una tarifa fija para extraer altcoins.
Ahora bien, esta parece una opción rentable para minar altcoins como Bitcoin desde casa sin invertir en hardware. Pero, como inversor primerizo, ¿cómo puede saber si los servicios son confiables o si son simplemente estafas de criptomonedas que buscan robarle el dinero ganado con tanto esfuerzo?
Bueno, una forma de detectar servicios falsos es analizar las promesas elevadas. La mayoría de ellos tienden a prometer altos retornos de su inversión y nunca mencionan los cargos ocultos que se aplican a dichos retornos. Diseñan inteligentemente sus sistemas para seguir chupando dinero de inversores desprevenidos.
De hecho, ninguna empresa real puede garantizar ganancias tan grandes. Por eso, siempre tenga cuidado antes de suscribirse a servidores de minería en la nube. Asegúrese también de que sus datos no corran riesgo cuando esté en un servidor compartido.
9. Diagramas de bombeo y descarga
Para evitar sospechas y hacer que la oportunidad sea lo más rentable posible, un estafador de criptomonedas compra una nueva altcoin a un precio enorme. Esto aumenta el precio del mercado de criptomonedas durante un período de tiempo y crea una falsa sensación de buenos rendimientos entre otros inversores.
Una vez que los inversores desprevenidos comienzan a invertir en la nueva criptomoneda y el precio aumenta, el estafador vende su enorme parte de monedas a un precio más alto. De esta forma, no sólo recuperan el dinero inicialmente invertido, sino que acaban recaudando más que eso.
Si hablamos del mercado de valores, el pump and dump es ilegal. Pero cuando se trata de criptomonedas, cae en una zona gris. Para evitar ser estafado por esquemas de bombeo y descarga, debe intentar elegir una moneda más popular y estable para evitar caer en estafas de criptomonedas.
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