Un comerciante pierde más de 70 millones de dólares: Abordan la vulnerabilidad de envenenamiento en las criptomonedas

Un inversor en Bitcoin perdió casi 70 millones de dólares tras enviar criptomonedas a una dirección de cuenta en línea errónea. El envenenamiento de direcciones de correo electrónico es una estafa en la que los delincuentes falsifican la dirección de criptomonedas de la víctima en internet.

los puntos principales

• Un comerciante de criptomonedas perdió casi 70 millones de dólares en una estafa conocida como “envenenamiento de direcciones”.
• Los estafadores crean cuentas falsas para engañar a la víctima y conseguir que envíe dinero a la dirección falsa.
• El mundo está siendo testigo de un aumento del fraude relacionado con las criptomonedas, que costó a los inversores casi 4 mil millones de dólares el año pasado, según el FBI.

Un comerciante de criptomonedas perdió decenas de millones de dólares en una estafa conocida como “envenenamiento de direcciones”.

Las estafas se llevan a cabo mediante el envenenamiento de direcciones, perpetrado por ladrones que crean cuentas falsas que imitan las direcciones de criptomonedas de sus víctimas en línea. Envían una pequeña cantidad de criptomonedas a la víctima, con la esperanza de que esta, posteriormente, envíe por error los fondos a la dirección falsa, según la plataforma de intercambio de criptomonedas Transak.

Debido a que las cadenas de bloques son públicas, es fácil para los estafadores encontrar las direcciones de criptomonedas de las personas y enviar transacciones falsas para atrapar a las víctimas.

CertiK, una empresa de seguridad blockchain, confirmó en una publicación en X que había detectado una transferencia de Bitcoin por valor de 69.3 millones de dólares a una dirección "asociada con la manipulación de direcciones".

La billetera de criptomonedas de la víctima ahora muestra una pérdida total de aproximadamente el 97% de sus activos en Coinbase. La cuenta ahora tiene un valor de poco más de 1.6 millones de dólares.

PeckShield, otra empresa de seguridad, publicó en X que los estafadores convirtieron los Bitcoin robados en 23,000 Ethereum y luego transfirieron los fondos. Según The Daily Mail , Ethereum se cotiza a 3,116 dólares por moneda.

Trezor , otra plataforma de comercio de criptomonedas, recomienda verificar cuidadosamente cada dirección antes de enviar cualquier transacción y no copiar ninguna dirección del historial de transacciones al transferir fondos para evitar estafas relacionadas con las direcciones.

Enviar una pequeña transacción de prueba antes de realizar una transferencia más grande también es una forma efectiva de verificar la dirección, dice la compañía.

Según el Informe de Delitos Cibernéticos de 2023 del FBI, las estafas con criptomonedas están en aumento . El informe indica que estas estafas costaron a los inversores 3.94 millones de dólares el año pasado, lo que representa más de las tres cuartas partes de todas las pérdidas por fraude de inversión del año.

Un estudio reveló que las estafas con criptomonedas del tipo "matanza de cerdos" costaron a los inversores 75 millones de dólares entre 2020 y 2024. La estafa comienza con el envío de un mensaje de texto falso por parte de los delincuentes, que utilizan para ganarse la confianza de las víctimas.

Los estafadores envían pequeños pagos a la víctima, atrayéndola a realizar inversiones falsas en criptomonedas, y luego se desconectan una vez que la víctima envía una gran suma de dinero al ladrón.

El nombre de la estafa se refiere al engorde de un cerdo antes de sacrificarlo.

Según la Comisión Federal de Comercio, la mayoría de las estafas de criptomonedas implican a estafadores que intentan convencer a las víctimas de estafas de criptomonedas no relacionadas para que les paguen con Bitcoin para que sus delitos no puedan rastrearse.

La agencia dice que la mejor manera de detectar una estafa de criptomonedas es nunca confiar en nadie que solo acepte pagos en criptomonedas o que prometa grandes ganancias por una inversión dudosa.

“Las estafas de inversión son una de las formas más comunes en que los estafadores lo engañan para que compre y envíe criptomonedas”, dice la Comisión Federal de Comercio. “Pero los estafadores también se hacen pasar por empresas, agencias gubernamentales y seres queridos, entre otras tácticas”.